北京深华新股份有限公司公告(系列)_新浪财经

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  保密的行为准则:000010 保密的约分: 深华新公告编号:2016-049

  北京的旧称沈华新股票有限公司发作着的召集2016年第五次暂时隐名大会的供传阅的

  董事会和公司将确保一点钟、精确、满足地,缺席虚伪记载、给错误的劝告性公务的或标志妨碍。

  基金董事会第九届代表大会第四次代表大会,我公司第五届暂时隐名大会将于2召集。,关系事情供传阅的如次

  一、代表大会的根本情况。

  (1)代表大会的会议召集人:公司的董事会

  (二)汇合点的办法

  隐名大会采取了现场开票和在线开票相并某个办法。。公司将经过深圳股票市所事务处理零碎和网上开票零碎为团体财产开票人提出开票平台。,隐名会行使公认经过前述的零碎W。隐名唯一的当时当地开票。、董事会选举和次子开票的选举办法,反复开票,基金概要的开票作出的统计是不克不及成立的的开票。。

  (三)代表大会工夫

  1、现场代表大会于2016年5月4日后期2时30分举行。

  2、建立任务关系开票工夫为:经过深圳股票市所事务处理零碎举行建立任务关系开票的工夫为2016年5月4日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;经过深圳股票市所互联网网络开票零碎开票工夫为2016年5月3日后期15:00至2016年5月4日后期15:00间的恣意工夫。

  (四)合法权利流露日

  2016年4月27日(星期三)。

  (五)现场代表大会职位

  深圳福田区胸部四路1-1号嘉里被开展的状态成直角的第三座3201室

  (六)猎狐运动大会代表

  1、于2016年4月27日后期收盘时在奇纳河结算深圳分行流露在册的公司全套服装隐名均有权列席隐名大会,代劳人可以代表在书法和吃代表大会并开票,该隐名代劳人不用是公司的隐名。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、租用于公司的代劳人。

  二、代表大会考察

  1、对公司流露地址变化提名的考察

  2、以公司名、手势短

  3、思索修正<公司宪法>钞票的手势

  三、现场代表大会流露

  (1)现场流露流露、给打电话流露、肖像画法流露、信流露。

  1、遵从的锉刀须经流露和选举。

  (1)团体隐名:出示自己程度证。、保密的账;

  (2):公司隐名的法定代劳人程度证、法定代劳人结业证明、保密的账、堵漏公司关防的营业执照硬拷贝。

  2、当开票权的流露,由存放处开票,锉刀

  (1)团体隐名付托代劳人列席。,存放处应流出程度证。、付托拨款证、团体隐名保密的账

  (2)团体隐名的代劳人在场。,存放处应流出程度证。、付托拨款证、公司隐名保密的账、堵漏关防的营业执照硬拷贝。

  (二)流露工夫:2016年5月3日(午前9:00-12:00;后期13:00-17:00)。

  (三)流露职位:董事会问询处。

  (4)在意:隐名和董事列席了代表大会,请将D。

  四、吃建立任务关系开票的详细把持换异

  隐名大会,公司隐名可以经过深圳吃网上开票。。

  (一)经过深圳市所事务处理零碎开票的顺序

  1、开票工夫:2016年5月4日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、开票期,事务处理零碎将被列为有公认的保密的。,付托隐名申报办法买公认。该保密的相关性消息如次

  ■

  3、经过事务处理零碎举行建立任务关系开票的把持平面图

  (1)举行开票时事情用法阐明应选择“买进”;

  (2)输出保密的行为准则:360010

  (3)在第二号法案下的首要隐名价钱使知晓中。。100元代表普通安排。,元代表法案1,元代表法案2,诸如此类。每一安排应在通信的的付托价钱使分开申报。隐名对总安排选举,对团体财产对账单都有异体同形的风景。

  佣钱价钱对应于隐名大代表大会案表

  ■

  (4)在付托总计下填写选举反的理由。,1个代表适宜,2个代表反,3股,弃权

  与开票反的理由对立应的得到选票列表

  ■

  (5)对同样安排的开票唯一的申报一次,缺席移动

  (6)不克不及成立的的开票资格不足前述的定期地。,被罪状不开票

  (二)经过互联网网络开票零碎举行选举顺序

  (1)互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年5月3日后期15:00,最后部分工夫是2016年5月4日后期15:00。。

  (2)隐名程度证词换异。

  隐名经过建立任务关系开票零碎在线开票,基金深圳股票市所金融家建立任务关系 对建立任务关系证词服务性的证词落实定期地,获取深圳股票市所金融家的密码电文 深圳股票市所数字证明。

  应用顺序密码电文顺序

  登录网址的密码电文服务性的,填上名字、 保密的户口号码、程度证号码和宁静消息,服务性的密码电文设置6-8。即使应用顺序成,零碎统计表一点钟4位数的使活动反省码。。

  使活动服务性的密码电文

  深圳股票市所事务处理零碎的隐名,应用使活动反省行为准则使活动服务性的密码电文。服务性的密码电文可以在5分钟后由事务处理零碎使活动。。服务性的密码电文输掉,经过事务处理零碎使知晓降低价值,挂失吊销后可重行声请,使知晓降低价值的办法相似地使活动法。。

  C.数字证明

  声请数字证明,可遵从的深圳保密的消息公司或其代劳国际航天站。。

  (3股) 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录

  ,开票经过深圳股票市所互联网网络开票零碎内。

  A.登录,在“股票上市的公司隐名大会列表”选择“北京的旧称沈华新股票有限公司2016年第五次暂时隐名大会开票”;

  进入B接近末期的,点击开票登录,选择用户名密码电文登录,输出您的保密的解说和服务性的密码电文的隐名; CA证明登录

  C进入后,点击开票,基金网页提词通信的把持

  发送使巩固开票。

  (三)选举时应在意的事项

  (1)建立任务关系开票缺席移动

  (2)对同样选举事项的选举唯一的宣告一次。,概要的申报是概要的。

  (3)有公认,不只经过事务处理零碎经过次子达到公认。,以概要的开票为基准

  (4)如需查询开票产物请于开票当天后期18:00后登陆深圳股票市所互联网网络开票零碎(),点击开票查询功用,您可以检查独居者建立任务关系开票产物。,或在开票付托的保密的公司贩卖部查询。

  五、其它事项

  (a)猎狐运动触觉

  触觉地址:深圳福田区胸部四路1-1号嘉里被开展的状态成直角的第三座3201室

  邮递区号:518048

  给打电传代码:0755-33228575 肖像画法:0755-33375373

  触觉人: 单军

  (二)现场代表大会费:膳宿在现场列席代表大会、传达费自理。

  特意地供传阅的。

  北京的旧称沈华新股票有限董事会

  20164月15日2013

  付托拨款证

  兹授权证付托__________修理/女朋友:代表我单位(团体)列席北京的旧称沈华新股票有限公司2016年第五次暂时隐名大会,并行使公认代表他。付托选举事项

  ■

  注:选举办法

  1、适宜的选举事项,在是栏下画O

  2、不适宜的选举事项,在颜料O对要紧事件,并解说为什么

  3、不要对开票成绩宣布评论。,画O戒列,并解说为什么

  4、得到或获准进行选择唯一的选择一票。,多选、不选择或更改不克不及成立的。

  校长(署名) 存放处(署名)

  客户程度证号码 存放处程度证号

  付托人把持股数: 付托人隐名账号:

  付托日期:

  (注:本授权证书不克不及成立的)

  保密的约分:申华新保密的行为准则:000010。 公告编号:2016-046

  北京的旧称沈华新股票有限公司

  第九届董事会第四次代表大会的公告

  董事会和公司将确保一点钟、精确、满足地,缺席虚伪记载、给错误的劝告性公务的或标志妨碍。

  北京的旧称沈华新股票有限公司(以下约分“公司”)第九届董事会第四次代表大会供传阅的于2016年4月13日以电子邮件办法收回,代表大会于20164月15日2013举行。,董事得11人。,董事11人。,这次代表大会契合公司条例。、宪法的定期地,代表大会是合法和不克不及成立的的。。 代表大会考察并经过了拥护者提名

  一、公司流露地址变化的提名

  因公司曾经搬到深圳了。,现拟将公司流露地址由原“北京的旧称市延庆县百泉街10号2栋349室”变化为“深圳宝安区西乡街道宝安桃花源科学与技术改革园主园A栋孵化阻止321-322室”。(因行政部门委托的地址)。董事会和隐名大会举行证词。

  开票产物:11票同意,0票,0票弃权,考察经过。

  二、发作着的公司。、手势短

  公司自搬家已根本安静决定并宣布,公司的首要事情是美化环境。,以适宜进取心久远开展,较好的地玻璃公司的战术企图,拟将公司名称由“北京的旧称沈华新股票有限公司”变化为:“深圳斑斓生态股票有限公司”(以工商行政部门机关核定的为准),公司的英文名称也做通信的的变化。公司的董事会将在流露后达到。,拟向深圳股票市所声请将公司保密的约分由“深华新”变化为“斑斓生态”(保密的约分变化以经接管机构核定的为准)。

  开票产物:11票同意,0票,0票弃权,考察经过。

  三、公司宪法的修正

  鉴于公司名称和流露地址拟发作变化,基金公司条例、对股票上市的公司的接管和对成绩的关系定期地,本公司拟作出通信的时尚的协会宪法,底细是同日巨潮信息网门侧的文字啊,修正案。

  开票产物:11票同意,0票,0票弃权,考察经过。

  四、为增加手势伤害的定期地

  开票产物:11票同意,0票,0票弃权,考察经过。

  同样天见保密的时报、《保密的日报》和巨潮信息网门侧的《北京的旧称沈华新股票有限公司发作着的计提减值预备的公告》 。

  五、发作着的2016召集第五届暂时隐名大会的安排

  全貌载于保密的时报2016年4月16日。、《保密的日报》、巨潮信息网《北京的旧称沈华新股票有限公司发作着的召集2016年第五次暂时隐名大会的供传阅的》。

  开票产物:11票同意,0票,0票弃权,考察经过。

  胜过一张汇票、二、三应遵从的隐名大会考察。。

  特意地公告。

  北京的旧称沈华新股票有限董事会

  20164月15日2013

  保密的行为准则:000010 保密的约分: 深华新公告编号:2016-048

  北京的旧称沈华新股票有限公司

  发作着的资产减值公告

  董事会和公司将确保一点钟、精确、满足地,缺席虚伪记载、给错误的劝告性公务的或标志妨碍。

  北京的旧称沈华新股票有限公司(以下约分“公司”)20164月15日2013召集的第九届董事会第四次代表大会和第七届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会,考察经过了为增加手势伤害的定期地,因关系定期地,资产减值公告。

  一、资产减值预备的概述

  基金《进取心会计学标准》的关系定期地,本公司于12月31日财务状况表日校验资产减值。,在工程存货减值迹象,资产减值预备是不可缺少的人或物的。。

  该项计提资产减值预备事项经公司第九届董事会第四次代表大会和第七届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会考察经过,孤独董事对这件事情有孤独的反的理由。,适宜资产减值预备。

  二、减值计算按照、总计与动机解说

  公司全资分店浙江深华新生态被开展的状态开展有限公司(以下约分“浙江深华新”)至将来庄园(一往情深)酒店城市规划风景画青春的工程签订协议(以下约分“一往情深签订协议”)因物主方完全丧失,2014年度,公司已对一往情深签订协议外形的工程存货的40%举行计拉货减值3,171,元。一往情深签订协议物主流出的审计使知晓的终极归纳,540,334元,且一往情深内阁已向浙江深华新结果工程工役制款790,000元。眼前,本签订协议的完全丧失清算和覆盖任务仍在举行中。,工程款的结果率和报答工夫不克不及决定。。像这样,本公司契合心细教义。,一往情深工程库存降低价值,这项定期地教义上是2财富不的劳动力。,732,人民币总跌价。

  三、资产减值预备对公司的所有物

  签订协议存货资产减值预备,归纳是2兽栏。,732,元。这次计提资产减值预备将增加公司2015年度净赚2,732,元,兼并日志归属于总公司团体财产者合法权利增加2,732,元。

  四、董事会对减值预备的有理性

  董事会以为:这次资产减值预备计提遵守《进取心会计学标准》和公司相关性会计学保险单的定期地,资产减值预备以当心教义为根底。,据满足,刚才玻璃公司的资产。

  五、孤独董事的反的理由

  资产减值预备,选举顺序是合法的、据满足。因相关性会计学保险单的定期地,能不克不及成立的伎俩金融风险,真实玻璃公司的财务状况和经纪业绩。,有助于提出安全的、精确的会计学消息,缺席伤害公司和债主的合法合法权利,适宜本公司的资产减值预备2,732,元。

  六、中西部及东部各州的县议会对减值预备的审计反的理由

  中西部及东部各州的县议会以为公司该当为,在并有公司的现实情况,使公司资产消息一切的有理。适宜资产减值预备。

  特意地公告。

  北京的旧称沈华新股票有限董事会

  2016 4月15日2013

  保密的行为准则:000010 保密的约分:深华新公告编号:2016-050

  北京的旧称沈华新股票有限公司

  发作着的持股5%下隐名减持股票的公告

  董事会和公司将确保一点钟、精确、满足地,缺席虚伪记载、给错误的劝告性公务的或标志妨碍。

  北京的旧称沈华新股票有限公司(以下约分“公司”)于2016 4月15日 日接到把持公司股票5%下的公司隐名新余瑞达覆盖有限公司(以下约分“瑞达覆盖”)减持股票的《敬重函》,瑞达覆盖于2016年4月6日至2016年4月11日经过深圳保密的事务处理零碎以集合竞相招标零碎减持了其所把持的公司无休止地售必要条件通用股5,934,000股,公司总家畜,于2016年4月14日经过深圳保密的事务处理零碎以最基本的市办法减持了其所把持的公司无休止地售必要条件通用股 15,000,000股,公司总家畜,全貌如次

  一、隐名减持

  1、经过集合竞相招标甩卖增加

  ■

  2、最基本的市把持量

  ■

  3、隐名减持前后

  ■

  二、宁静相关性阐明

  1、不违背关系定期地,如t、法规、规章、事情定期地为例。

  2、这种增加不在意的违背相关性定期地的在。

  3、减持后,瑞达仍把持公司33的股票,653,048股,公司总家畜,不超过5%的公司隐名。

  4、丽塔覆盖责怪公司刑柱隐名或现实把持人。。

  三、备查锉刀

  1、瑞达覆盖在减持公司股票的供传阅的。

  特意地公告。

  北京的旧称沈华新股票有限董事会

  20164月15日2013

  保密的行为准则:000010 保密的约分:深华新公告编号:2016-051

  北京的旧称沈华新股票有限公司

  发作着的隐名合法权利变化的指令性公告

  董事会和公司将确保一点钟、精确、满足地,缺席虚伪记载、给错误的劝告性公务的或标志妨碍。

  要紧提词

  1、隐名合法权利的变化属于隐名减持。,详细为公司持股5%下的隐名新余瑞达覆盖有限公司(以下约分“瑞达覆盖”)持股数额发作变化,瑞达覆盖于2016年4月6日至2016年4月11日经过深圳保密的事务处理零碎以集合竞相招标零碎减持了无休止地售通用股5,934,000股,2016年4月14日经过深圳保密的事务处理零碎以最基本的市办法减持了无休止地售通用股15,000,000股,合计增加20,934,000股,公司总家畜。

  2、股权变化不会的所有物招标提供。。

  3、隐名合法权利的变化并未时尚刑柱隐名。。

  一、隐名减持

  1、隐名把持股票

  (1)经过集合竞相招标甩卖增加

  ■

  (2)最基本的市把持量

  ■

  2、隐名减持前后的持股

  ■

  二、宁静相关性阐明

  1、的增加是与李收买管理、《深圳股票市所钥匙孔板股票上市的公司说明运作直的》《深圳股票市所保密的上市定期地》等相关性法度、法规、规章的定期地。

  2、减持后,Ruida的覆盖持股级别如次,不超过5%的公司隐名。

  3、丽塔覆盖这种增加不在违背其接受报价。。

  4、这次合法权利变化详细情况详见2016年4月16日巨潮信息网上门侧的《简式合法权利变化使知晓书》。

  特意地公告。

  北京的旧称沈华新股票有限公司

  董事会

  20164月15日2013

  保密的约分:深华新保密的行为准则:000010 公告编号:2016-047

  北京的旧称沈华新股票有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会的公告

  本公司及本公司的中西部及东部各州的县议会将确保、精确、满足地,缺席虚伪记载、给错误的劝告性公务的或标志妨碍。

  北京的旧称沈华新股票有限公司(以下约分“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会供传阅的于2016年4月13日以电子邮件收回,20164月15日2013以传达办法召集,应包孕3名有管理才能的人。,向3帝王管,契合公司条例、宪法的定期地,这次代表大会是合法和不克不及成立的的。。代表大会考察并经过了拥护者提名

  为增加手势伤害的定期地

  开票产物:3票同意,0票,0票弃权。

  中西部及东部各州的县议会对公司提出IMP的审计反的理由

  本公司因进取心的关系定期地致力于行政协调委员会。,在并有公司的现实情况,使公司资产消息一切的有理。适宜资产减值预备。

  特意地公告。

  北京的旧称沈华新股票有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  20164月15日2013

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