600485:信威集团2016年第十一次临时股东大会会议资料_信威集团(600485)

北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司

说起暂时同伴大会第十一次集合的状况

二零一六年12月

目 录

一、集合记录…一

二、集合议程…二

三、集合使焦虑…二

四、开票的价格稳定…十

五、由舆论导致票……11

六、声请演说的点名…十一

一、集合警告

由于中华人民共和国公司的法度(公司)、中间定位法度,如同伴大会价格稳定、正态化纸和《北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司组成》(省略“《公司组成》”)的请,保持包围者法定权益,确保北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司(省略“本公司”、“公司”或“信威成环形”)2016年第十一次暂时同伴大会(省略“这次集合”或“集合”)的定期地次序和议事赢利性,集合布告列举如下,这次集合的整个情况管理人员都要评述。。

为了即时赶到、对同伴代表的库存数的精确与应相当多的总量相符,请指示列席集合的入席同伴和付托代劳人随着这次集合股权指示日指示在册的同伴及其付托代劳人在集合开端前20分钟内抵达集合放置,集合指示顺序。

列席这次集合的同伴或代劳人只好挈:

法人代表的营业执照硬拷贝、同伴说卡、法定代劳人批准证书和私人的身份证。。

自然人缠住本身的身份证。、同伴会计证指示;自然人的同伴付托代劳人列席。,代劳人只好赞成代表权。、本金的同伴存款卡和代劳人的指示。

本董事会适合本公司的董事会。。

与会同伴或本金有楼层。、充当顾问权、好的,如开票权,同时,必不可少的事物评述价格稳定。,同伴大会的拥挤、搬弄行动和强奸法定权益的行动,董事会将采用非常的办法。。

与会同伴应从某种观点来说,请在集合开端后10分钟开端。,填写声请表。,经

集合致敬酒辞者答应了。,董事会的要紧官职将按指示时期的顺序排。,布置同伴从某种观点来说。

同伴的从某种观点来说必不可少的事物环绕这次集合的作文停止。,每人从某种观点来说时期不超过3分钟。,从某种观点来说者人数不超过10人。

名。公司董事、监事和资历较深的管理人员将回复人家划一的答案的成绩。

麦酒开票,不要布置同伴从某种观点来说。。

这次集合是以名字的方式开票的。。当插上一手同伴(或代劳人)在导致名单上开票时,你可以选择答应。、支持或弃权,只人家可以选择。,多填、未填、错填、人家改头换面的开票或unvoted开票款待人家开票权,对赞成股数开票的出现弃权。

这次集合由四个一组之物反省人(由集合证明代劳人、同伴和中西部及东部各州的县议会的两名代表。

监票计票,由反省人代表即席颁布颁发开票奏效。同伴会(或代劳人)对v的奏效不答应。,对开票奏效阐明后紧接地订票,集合致敬酒辞者应紧接地命令。。

由舆论导致奏效颁布后,集合的致敬酒辞者颁布颁发了集合导致。,代劳人的见证人。

二、集合议程

1、颁布颁发同伴、付托代劳总量和代表库存总量。

2、考察暂时SH第十一次集合的提案

(1)修正公司组成的意向;

(2)本公司为北京的旧称信威对沙存款企图使获得使获得;

(3)本公司为北京的旧称信威声请企图使获得;

(4)为北京的旧称信威柬埔寨信威融资性票据的使获得;

(5)说起为wiafricaugandalimited融资经商存款企图正当理由的汇票;

(6)说起公司2016非公共发行行情占有率触及实体事情的自查说和中间定位提供

许诺的意向。

3、同伴从某种观点来说。

4、公司董事、掌管和资历较深的策士回复成绩。。

5、麦酒开票。

1)说起颁布颁发开票的价格稳定

(2)同伴开票(本金)

3)使飞起反省

6、颁布颁发现场开票奏效。

7、使飞起,在手边电网开票奏效。

8、第十一届2016次暂时同伴大会公报。

9、代劳人的见证人。

三、集合意向

(一)《说起修正公司组成的意向》

同伴和同伴代表:

由于中国1971证券人的监督管理授予宣布的《股票上市的公司组成直系的(2016年改变)》(中

公报(2016)中国1971证监会23),公司拟对现行的《北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司组成》

(2016年第四次暂时同伴大会第十六次修正)停止修正,详细列举如下:

一、公司组成第七十八项修正案

原文为:同伴(包含同伴代劳人)行使好的,每个行情占有率有一票由舆论导致权。。

公司赞成的库存没由舆论导致权。,本切开的一份不包含在总库存中。。

董事会、孤独董事和适合公司或企业价格稳定的同伴。

修正它:同伴(包含同伴代劳人)行使好的,每个行情占有率有一票由舆论导致权。。

在同伴大会考察的要紧事项感动,对中小包围者的开票应独自计算。。单次计数奏效应即时颁布。。

公司赞成的库存没由舆论导致权。,本切开的一份不包含在总库存中。。

董事会、孤独董事和适合公司或企业价格稳定的同伴。同伴由舆论导致权的卖得该当充分体现。。制止以考虑、考虑方式聚集同伴由舆论导致权。。由舆论导致权的搜集没最少的的持股限额。。

二、公司组成第一百七十三项修正案

原文为:公司标明中国1971证券报公布公司。

修正它:公司标明中国1971证券报、上海证券交易税

公布公司公报及对立的事物必要出版的中数。

由于前述的修正,模型《北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司组成》(2016年第十一次

暂时同伴大会第十七次改变。

该意向已考察并在六,四十分之一三方的集合经过,现向本公司同伴大会请乙。

北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司

董事会直觉届集合

(二)的公司为北京的旧称信威向存款企图正当理由

同伴和同伴代表:

公司拟为桩分店北京的旧称信威书信技术库存股份有限性公司(省略“北京的旧称信威”)声请授信企图正当理由,仔细汇报列举如下:

一、使获得形势概述

北京的旧称信威放慢事情开展和一定尺寸的、达到资产需要,向上海存款、上海存款、北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰(潮间地用枝形叶脉刺绣花纹装饰)声请 人民币多个的授信态度,信用证是 1年。满足,1亿元是开式信誉态度(优生交配为延续资产借出)。,本公司将企图共同妨碍使获得。;2代替动词元人民币为低风险授信态度,由北京的旧称信威企图全额使获得金质押,此低风险授信项下事情优生交配包含但不限于存款认付汇票、非融资保函、海内信用证发行和短期交易融资优生交配。

二、正当理由人基本状况

(1)使获得人的基本状况

企业规定 北京的旧称信威书信技术库存股份有限性公司

指示放置 7号中关村在线软件园8号、皖西路、海淀东北部的D

法定代理人 王晶

经纪范围 技术剥削、辅助设施;计算系统发球者;失望本身剥削的产量

品;得到任务、服现役的机械装置;经商进出口业务、代劳进出口业务,技术进出口业务

口;用户环路书信技术的发生与整队;秒类增量电通信事情

教训发球者(仅限互联网网络教训发球者(互联网网络)

紧抱射中靶子音讯、公布、谈到、医疗保健、药品和医疗器械、电子公报服

务);(电通信与教训发球者事情经纪执照无效期至2018年04月

24天)电子产量的一朝分娩、无线通讯实现者;专业代客买卖。(依法)

认可的使突出,依照认可的满足开展事情使焦虑。)

北京的旧称信威上年一期的财务datum的复数列举如下:

单位:万元

使突出 2015年12月31日 2016年9月30日

资产整个的 1,686,851.72 2,183,977.97

妨碍整个的 466,061.37 819,617.44

满足:存款借出整个的 102,105.38 161,987.91

延续妨碍整个的 312,783.04 511,122.41

资产净总值 1,220,790.35 1,364,360.53

使突出 2015年度 2016年1-9月

营业收益 341,867.73 287,915.59

净赚 244,740.92 156,623.29

注:北京的旧称信威的多个的datum的复数财务datum的复数。2015年12月31日和2015的财务datum的复数是两者都的。

会计公司审计(特别普通使无空闲);2016年9月30日、2016个1-9月不是审计的财务datum的复数。

北京的旧称信威不感动顺利地非常时刻的性能。

(二)使获得人与公司的相干

北京的旧称信威是分店。

三、正当理由的次要满足

公司为北京的旧称信威向上海存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰声请1亿元人民币的公共的授信态度企图叙述的

妨碍正当理由。

四、考察事项

董事会提请同伴大会认可公司为北京的旧称信威向上海存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰声请1亿元人

民币的公共的授信态度企图共同妨碍正当理由。批准公司董事长王晶修饰决定正当理由中间定位的详细事情并代表公司签字中间定位和约或同意。

该意向已考察并在六,四十分之一三方的集合经过,现向本公司同伴大会请乙。

北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司

董事会直觉届集合

(三)对公司企图正当理由的北京的旧称信威声请

同伴和同伴代表:

公司拟向北京的旧称信威正当理由借出,仔细汇报列举如下:

一、使获得形势概述

北京的旧称信威放慢事情开展和一定尺寸的、达到资产需要,拟向宁波存款库存股份有限性公司北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰(省略“宁波存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰”)声请2亿元人民币的延续资产借出态度,限期为1年。,本公司将企图共同妨碍使获得。。

二、正当理由人基本状况

详见(二)的公司为北京的旧称信威向存款企图正当理由之中肯的满足的描写。

三、正当理由的次要满足

公司为北京的旧称信威向宁波存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰声请2亿元人民币的延续资产借出态度企图

共同妨碍正当理由。

四、考察事项

董事会提请同伴大会认可公司为北京的旧称信威向宁波存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰声请2亿元人

民币的延续资产借出态度企图共同妨碍正当理由。批准公司董事长王晶修饰决定正当理由中间定位的详细事情并代表公司签字中间定位和约或同意。

上级的意向先前董事会直觉届集合四十分之一三方的集合考察经过,公司同伴大会如今被索取连接集合。。

北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司

董事会直觉届集合

(四)在北京的旧称信威柬埔寨信威的融资正当理由的意向

同伴和同伴代表:

北京的旧称新威(柬埔寨)拟向信威书信股份有限性公司(以下省略R,仔细汇报列举如下:

一、使获得形势概述

为了好转的的助长北京的旧称信威自主知识产权,拓展海内行情,更远地促进柬埔寨工程的开展,北京的旧称信威拟向宁波存款库存股份有限性公司北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰(省略“宁波存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰”)声请不超过 3,000数千或等价人民币的融资性保函用于为柬埔寨信威向金融机构声请的借出企图正当理由,借出全额用于归还柬埔寨信威在规定剥削存款库存股份有限性公司香港用枝形叶脉刺绣花纹装饰的借出本息,北京的旧称信威企图全额现钞到宁波存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰(包含、存款单和金融管理)质押。

二、正当理由人基本状况

(1)使获得人的基本状况

企业规定 信威书信股份有限性公司(柬埔寨)

指示放置 No.3BE0,Street105,SangkatBoengProlit,Khan7Makara,

PhnomPenh,柬埔寨.

发觉日期 2010年9月15日

认缴陈旧的 236,000,000USD

实缴陈旧的 236,000,000USD

Kampuchea Xinwei的极限的一年的期间一期的财务datum的复数列举如下:

单位:猛然弓背跃起

使突出 2015年12月31日 2016年9月30日

资产整个的 343,226,887 328,583,208

妨碍整个的 266,275,204 301,024,884

满足:存款借出整个的 213,841,064 229,345,710

延续妨碍整个的 52,434,140 71,679,175

资产净总值 76,951,683 27,558,324

使突出 2015年度 2016年1-9月

营业收益 13,717,886 22,168,203

净赚 -62,740,482 -49,393,359

注:前述的财务材料不是复核。。

Kampuchea Xinwei没感动顺利地非常时刻的性能。

(二)使获得人与公司的相干

Kampuchea Xinwei为海内客户,与公司没相干。。

三、正当理由的次要满足

北京的旧称信威整个现钞(包含但不限于存款、存款开收据及金融管理)向宁波存款许诺。,000数千或等价人民币的融资性保函为柬埔寨信威向金融机构声请借出企图正当理由。

四、考察事项

公司的董事会同伴董事会划一,详细说起,批准北京的旧称信威董事长王姬修饰,对北京的旧称信威的和约或同意的签字代表。

上级的意向先前董事会直觉届集合四十分之一三方的集合考察经过,现向本公司同伴大会请乙。

北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司

董事会直觉届集合

(五)《说起为WiAfricaUganda为经商存款融资企图正当理由的有限性票据

同伴和同伴代表:

北京的旧称信威拟为wiafricaugandalimited融资经商存款企图正当理由,仔细汇报列举如下:

一、使获得形势概述

更远地拓展海内行情,传遍整体的 在McWiLL技术的人家要紧措施,

北京的旧称信威及其分店翻开乌干达行情,乌干达成的电通信运营商 WiAfrica

ugandalimited失望书信实现者。2016年10月28日,wiafricaugandalimited和重庆

信威书信技术有限性妨碍公司(以下省略,商定 WiAfrica

ugandalimited重庆信威乌干达工程施工实现者的请。

wiafricaugandalimited是向异国经商存款不超过 数一万亿猛然弓背跃起的融资,融资

终极用于北京的旧称信威和/或分店乌干达资产、重新装满营运资产,报应融资本钱。

为更远地推进公司自主知识产权的内部出口,拓展公司海内行情,推进公司产量的失望,北京的旧称信威及/或其桩分店(包含但不限于重庆信威)拟向境内经商存款声请全面授信(含N),总金额不超过 数十一万亿猛然弓背跃起财务使获得书/备用信用证(h),为前述的融资企图正当理由,使获得函的现钞(包含但不限于存款、质押存款与金融管理的质押测量不在水下,其余者的不高于40%的切开由公司及/或桩分店企图共同妨碍正当理由。

二、正当理由人基本状况

(1)使获得人的基本状况

企业规定 WiAfricaUgandaLimited

指示放置 6thFloorSouthernWing,WorkersHouse,Plot1,Pilkington

Road,

发觉日期 2012年11月23日

认缴陈旧的 4,031,530,000UGX

实缴陈旧的 4,031,530,000UGX

wiafricaugandalimited最亲近的的次要财务指标:

由于wiafricaugandalimited审计说,表示保留或保存时用2016年6月30日,其资产整个的为

3,936,771,000乌干达奥地利的货币单位,妨碍整个的为 3,351,146,000乌干达奥地利的货币单位,资产净总值为

585,625,000乌干达奥地利的货币单位,2016年1月至六月,没事情收益,净赚为3,445,905,000

乌干达奥地利的货币单位。

WiAfricaUgandaLimited无感动其偿债性能的顺利地或有事项。

(二)使获得人与公司的相干

wiafricaugandalimited是公司海内使突出的客户,与公司没相干。。

三、正当理由的次要满足

北京的旧称信威及/或其分店(包含但不限于Chong WiAfricaUgandaLimited

异国经商存款的声请不超过 数一万亿猛然弓背跃起的借出正当理由,北京的旧称信威的详细使获得阴谋

向境内经商存款声请全面授信(含N),开立整个的不超过1亿猛然弓背跃起的、异国经商存款封臣保函,使获得函的现钞(包含但不限于存款、使获得金与金融管理质押测量不在水下 60%,其余者的不高于 40%的切开由公司及/或桩分店企图共同妨碍正当理由。

四、考察事项

董事会提请同伴大会认可为WiAfricaUgandaLimited融资企图正当理由的阴谋,

王菁修饰,北京的旧称信威董事长批准的海内经商,与存款协商决定详细条目和必要的,代表公司签字和约或同意。。

上级的意向先前董事会直觉届集合四十分之一三方的集合考察经过,如今提请大会考察。。

北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司

董事会直觉届集合

(六)说起公司 2016非公共发行行情占有率触及实体事情的自查说和中间定位提供

许诺书

同伴和同伴代表:

公司由于《国务院说起公司遏止切开城市房价过快高涨的布告》(国发[2010]10号)、《国务院办公厅说起持续填写实体行情调控任务的布告》(国办发[2013]17号)等中间定位国务院实体调控策略价格稳定,和中国1971证券人的监督管理授予 2015年 1月 证监会调节器股票上市的公司再融资、并购对实体行情的接管策略的中间定位请,整个实体剥削覆盖事情在中国1971的范围内、桩分店自2013年1月1日至本自查说号之日能否在弃置不顾范围、炒地、包含Xishou、哄抬房价等守法违规行动的收回特别的,公司桩同伴、现实把持人、每个人董事、每个人资历较深的管理人员都对前述的堇菜属植物的不在意的作出了许诺。。公司详细满足详见公司。 2016年 11月 30日在上海证券交易税网站()出版的《北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司说起 2016非公共

国际航天站宣布的实体事情自查说、《北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司桩同伴、一份许诺书现实把持人公司的实体、《北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司每个人董事、对资历较深的管理人员对实体中间定位事项的许诺函。

上级的意向先前董事会直觉届集合四十分之一三方的集合考察经过,现向本公司同伴大会请乙。

北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司

董事会直觉届集合

四、开票的价格稳定

(1)这次集合的由舆论导致使突出列举如下::

(1)修正公司组成的意向;

(2)说起公司为北京的旧称信威对SH存款企图使获得使获得;

(3)对公司企图正当理由的北京的旧称信威声请借出;

(4)《北京的旧称信威柬埔寨信威融资性票据的使获得》;

(5)WiAfrica Uganda 为经商存款融资企图正当理由的有限性票据;

(6)《说起公司2016非公共发行行情占有率触及实体事情的自查说和中间定位提供

许诺书。

(二)在这次集合由舆论导致的方式是经过神秘的开票的方式扩张。

1、现场开票:包含批准物列席的批准。。

(1)按与会同伴(或付托代劳人)以其所代表的有由舆论导致权的库存数额行使由舆论导致权,每个行情占有率有一票由舆论导致权。。

(2)当插上一手同伴(或代劳人)在导致名单上开票时,你可以选择答应。、支持或弃权,同时,在中肯的选择权下绘制细胞射中靶子滴答,只人家可以选择。,多填、未填、错填、人家改头换面的开票或unvoted开票款待人家开票权,对赞成股数开票的出现弃权。

(3)由舆论导致完毕后,由反省人与应相当多的总量相符无效选票。

2、电网开票:公司为同伴企图了开票平台的电网整队。,电网开票的运作铅字 2016年 11月 同伴大会于30日在上海颁发的公报。

由于公司组成,整个情况同伴在同伴指示日指示的,经过中肯的由舆论导致机构行使由舆论导致权的好的,但异样的行情占有率仅仅选择现场开票。、电网开票或对立的事物开票方式射中靶子开票方式。。初开票以类似由舆论导致权作为反复由舆论导致的奏效。

公司同伴或其次要代劳人所投的抽签决定,该当与现场开票的由舆论导致抽签决定随着适合价格稳定的对立的事物开票方式的由舆论导致抽签决定一同数量这次同伴大会的由舆论导致权总额。

五、由舆论导致票

北京的旧称新威科技成环形库存股份有限性公司2016年第十一次暂时同伴大会由舆论导致票

同伴全名

行情占有率记述 赞成的库存数量: 股

序号 非积聚开票法案 开票启发

答应 支持 弃权

1 说起修正公司组成的意向

本公司是北京的旧称信威向上海存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰声请的

2 企图正当理由的汇票

本公司是北京的旧称信威向宁波存款北京的旧称用枝形叶脉刺绣花纹装饰声请

3 企图正当理由的汇票

4 北京的旧称信威柬埔寨信威融资性票据的使获得

说起为 wiafricaugandalimited融资经商存款

5 企图正当理由的汇票

说起公司2016非公共发行行情占有率触及实体业

6 公司或企业附设机构的事务和变化的至高精神法则反省说

选民署名:

2016年12月15日

六、声请演说的点名

NO: 指示时期:

同伴规定 赞成的库存数量(股)

演讲要点:

从某种观点来说人:(署名)

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