600485:信威集团2016年第十一次临时股东大会会议资料_信威集团(600485)

如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司

几乎暂时配偶大会第十一次汇合点的经济状况

二零一六年decorate 装饰

目 录

一、汇合点记录…一

二、汇合点议程…二

三、汇合点动作…二

四、开票的不变的…十

五、导致票……11

六、声请演说的点名…十一

一、汇合点注意事项

依据中华人民共和国公司的法度(公司)、互相牵连法度,如配偶大会不变的、标准化寄给报社和《如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司某方面》(略号“《公司某方面》”)的必需品,保养包围者法定权益,确保如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司(略号“本公司”、“公司”或“信威批”)2016年第十一次暂时配偶大会(略号“这次汇合点”或“汇合点”)的经常地次序和议事资格,汇合点使充满列举如下,这次汇合点的所相当权杖都要等候。。

为了即时赶到、对配偶代表的使插上一手数的精确计算总额,请自动记录器列席汇合点的入席配偶和付托代劳人此外这次汇合点股权自动记录器日自动记录器在册的配偶及其付托代劳人在汇合点开端前20分钟内抵达汇合点核心,汇合点自动记录器顺序。

列席这次汇合点的配偶或代劳人得提挈:

法人代表的营业执照硬拷贝、配偶账目卡、法定代劳人鉴定合格证书和个别的身份证。。

自然人缠住本身的身份证。、配偶会计证自动记录器;自然人的配偶付托代劳人列席。,代劳人得缠住现行命令。、本金的的配偶记述卡和代劳人的自动记录器。

本董事会谨慎的本公司的董事会。。

与会配偶或本金的有表达。、顾及权、爱好,如开票权,同时,宜等候不变的。,配偶大会的困境、挑战行动和壕沟法定权益的行动,董事会将采用针对性的办法。。

与会配偶应谈,请在汇合点开端后10分钟开端。,填写声请表。,经

汇合点司仪赞成了。,董事会的要紧官职将按表示时期的顺序排。,平面图配偶谈。

配偶的谈宜环绕这次汇合点的题目停止。,每人谈时期不超过3分钟。,谈者人数不超过10人。

名。公司董事、监事和初级管理人员将回复任何人划一的答案的成绩。

安排开票,不要平面图配偶谈。。

这次汇合点是以名字的方式开票的。。当插上一手配偶(或代劳人)在决定名单上开票时,你可以选择赞成。、反或弃权,可是任何人可以选择。,多填、未填、错填、任何人改头换面的开票或unvoted开票罪状任何人开票权,对缠住股数开票的出狱弃权。

这次汇合点由四分染色体选反省人(由汇合点作记录专门律师、配偶和中西部及东部各州的县议会的两名代表。

监票计票,由选反省人代表立刻宣告开票结出果实。配偶会(或代劳人)对v的结出果实不赞成。,对开票结出果实阐明后同时订票,汇合点司仪应同时命令。。

导致结出果实预告后,汇合点的司仪宣告了汇合点导致。,专门律师的表明。

二、汇合点议程

1、宣告配偶、付托代劳音量和代表使插上一手音量。

2、论述暂时SH第十一次汇合点的提案

(1)修正公司某方面的恳求;

(2)本公司为如今称Beijing信威对沙开账户暂代另一个职务获得安全以誓言约束;

(3)本公司为如今称Beijing信威声请暂代另一个职务以誓言约束;

(4)为如今称Beijing信威柬埔寨信威融资性票据的以誓言约束;

(5)几乎为wiafricaugandalimited融资交换开账户暂代另一个职务依据的汇票;

(6)几乎公司2016非公共发行股权证券关涉获得事情的自查流言蜚语和互相牵连首要命运注定

无怨接受的恳求。

3、配偶谈。

4、公司董事、掌管和初级理事回复成绩。。

5、安排开票。

1)几乎宣告开票的不变的

(2)配偶开票(本金的)

3)增加反省

6、宣告现场开票结出果实。

7、增加,等候用网覆盖开票结出果实。

8、第十一届2016次暂时配偶大会公报。

9、专门律师的表明。

三、汇合点恳求

(一)《几乎修正公司某方面的恳求》

配偶和配偶代表:

依据柴纳证券人的监督管理手续费预告的《股票上市的公司某方面表现出(2016年复习)》(中

公报(2016)柴纳证监会23),公司拟对现行的《如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司某方面》

(2016年第四次暂时配偶大会第十六次修正)停止修正,详细列举如下:

一、公司某方面第七十八项修正案

原文为:配偶(包孕配偶代劳人)行使爱好,每个股权证券有一票导致权。。

公司缠住的使插上一手心不在焉导致权。,本命运注定的一份遗产不包孕在总使插上一手中。。

董事会、孤独董事和契合参与不变的的配偶。

修正它:配偶(包孕配偶代劳人)行使爱好,每个股权证券有一票导致权。。

在配偶大会论述的要紧事项挤入,对中小包围者的开票应独自计算。。单次计数结出果实应即时预告。。

公司缠住的使插上一手心不在焉导致权。,本命运注定的一份遗产不包孕在总使插上一手中。。

董事会、孤独董事和契合参与不变的的配偶。配偶导致权的得到该当充分体现。。取缔以补救办法、补救办法方式积聚配偶导致权。。导致权的搜集心不在焉最低消费的持股限额。。

二、公司某方面第一百七十三项修正案

原文为:公司使具有特性柴纳证券报冲洗公司。

修正它:公司使具有特性柴纳证券报、上海股票交易所

冲洗公司公报及及其他询问颁布的大众传媒。

依据前述的修正,表格《如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司某方面》(2016年第十一次

暂时配偶大会第十七次复习。

该恳求已论述并在六,四十分之一增至三倍汇合点经过,现向本公司配偶大会恳求乙。

如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司

董事会第六感觉届汇合点

(二)的公司为如今称Beijing信威向开账户暂代另一个职务依据

配偶和配偶代表:

公司拟为用桩区分分店如今称Beijing信威通讯技术使插上一手股份有限性公司(略号“如今称Beijing信威”)声请授信暂代另一个职务依据,详细材料列举如下:

一、获得安全状况概述

如今称Beijing信威放慢事情开展和胶料、灵资产询问,向上海开账户、上海开账户、如今称Beijing部门(潮间地部门)声请 人民币束授信状态,信用证是 1年。当选,1亿元是开敞式学分状态(多样化为进行资产借给)。,本公司将暂代另一个职务共同责任感以誓言约束。;2从事元人民币为低风险授信状态,由如今称Beijing信威暂代另一个职务全额以誓言约束金质押,此低风险授信项下事情多样化包孕但不限于开账户票据承兑、非融资保函、海内信用证发行和短期交换融资多样化。

二、依据人基本经济状况

(1)以誓言约束人的基本经济状况

企业指定 如今称Beijing信威通讯技术使插上一手股份有限性公司

表示核心 7号中关村在线软件园8号、皖西路、海淀东北部的D

法定代理人 王晶

经纪范围 技术开采、辅助设施;计算系统服务性的;交易本身开采的引起

品;分歧、维修服务机械装置;将某物打成包或包装成捆使喜悦、代劳使喜悦,技术使喜悦

口;用户环路通讯技术的发生与排;次要的类增额交易事情

印刷机服务性的(仅限互联网网络印刷机服务性的(互联网网络)

印刷机中间的音讯、冲洗、呕出、医疗保健、药品和医疗器械、电子公报服

务);(交易与印刷机服务性的事情经纪正当理由无效期至2018年04月

24天)电子引起的出示、无线通讯装备;专业作包工。(依法)

委托的使受合同书条目的约束,比照委托的灵开展事情发挥。)

如今称Beijing信威去岁一期的财务履历列举如下:

单位:万元

使受合同书条目的约束 2015年12月31日 2016年9月30日

资产总额 1,686,851.72 2,183,977.97

责任感总额 466,061.37 819,617.44

当选:开账户借给总额 102,105.38 161,987.91

进行责任感总额 312,783.04 511,122.41

资产净数 1,220,790.35 1,364,360.53

使受合同书条目的约束 2015年度 2016年1-9月

营业收益 341,867.73 287,915.59

净赚 244,740.92 156,623.29

注:如今称Beijing信威的束履历财务履历。2015年12月31日和2015的财务履历是同卵的的。

会计事务所审计(特别普通合伙人身份);2016年9月30日、2016个1-9一个月的时间不是审计的财务履历。

如今称Beijing信威不挤入令人满意地应急的的资格。

(二)以誓言约束人与公司的相干

如今称Beijing信威是分店。

三、依据的首要灵

公司为如今称Beijing信威向上海开账户如今称Beijing部门声请1亿元人民币的户外授信状态暂代另一个职务联想

责任感依据。

四、论述事项

董事会提请配偶大会委托公司为如今称Beijing信威向上海开账户如今称Beijing部门声请1亿元人

民币的户外授信状态暂代另一个职务共同责任感依据。鉴定合格公司总统王晶平民决定依据互相牵连的详细安排方式并代表公司签字互相牵连和约或合同书。

该恳求已论述并在六,四十分之一增至三倍汇合点经过,现向本公司配偶大会恳求乙。

如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司

董事会第六感觉届汇合点

(三)对公司暂代另一个职务依据的如今称Beijing信威声请

配偶和配偶代表:

公司拟向如今称Beijing信威依据借给,详细材料列举如下:

一、获得安全状况概述

如今称Beijing信威放慢事情开展和胶料、灵资产询问,拟向宁波开账户使插上一手股份有限性公司如今称Beijing部门(略号“宁波开账户如今称Beijing部门”)声请2亿元人民币的进行资产借给状态,终极的期限为1年。,本公司将暂代另一个职务共同责任感以誓言约束。。

二、依据人基本经济状况

详见(二)的公司为如今称Beijing信威向开账户暂代另一个职务依据之呼应灵的塑造。

三、依据的首要灵

公司为如今称Beijing信威向宁波开账户如今称Beijing部门声请2亿元人民币的进行资产借给状态暂代另一个职务

共同责任感依据。

四、论述事项

董事会提请配偶大会委托公司为如今称Beijing信威向宁波开账户如今称Beijing部门声请2亿元人

民币的进行资产借给状态暂代另一个职务共同责任感依据。鉴定合格公司总统王晶平民决定依据互相牵连的详细安排方式并代表公司签字互相牵连和约或合同书。

从一边至另一边恳求曾经董事会第六感觉届汇合点四十分之一增至三倍汇合点论述经过,公司配偶大会如今被请求得到与汇合点。。

如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司

董事会第六感觉届汇合点

(四)在如今称Beijing信威柬埔寨信威的融资依据的恳求

配偶和配偶代表:

如今称Beijing新威(柬埔寨)拟向信威通讯股份有限性公司(以下略号R,详细材料列举如下:

一、获得安全状况概述

为了好转的的助长如今称Beijing信威自主知识产权,拓展海内交易,进一步地促进柬埔寨工程的开展,如今称Beijing信威拟向宁波开账户使插上一手股份有限性公司如今称Beijing部门(略号“宁波开账户如今称Beijing部门”)声请不超过 3,000许许多多或当量人民币的融资性保函用于为柬埔寨信威向金融机构声请的借给暂代另一个职务依据,借给全额用于归还柬埔寨信威在地区开采开账户使插上一手股份有限性公司香港部门的借给本息,如今称Beijing信威暂代另一个职务全额现钞到宁波开账户如今称Beijing部门(包孕、存款单和金融管理)质押。

二、依据人基本经济状况

(1)以誓言约束人的基本经济状况

企业指定 信威通讯股份有限性公司(柬埔寨)

表示核心 No.3BE0,Street105,SangkatBoengProlit,Khan7Makara,

PhnomPenh,柬埔寨.

使成为日期 2010年9月15日

认缴股票的 236,000,000USD

实缴股票的 236,000,000USD

Kampuchea Xinwei的终极的一年的期间一期的财务履历列举如下:

单位:元

使受合同书条目的约束 2015年12月31日 2016年9月30日

资产总额 343,226,887 328,583,208

责任感总额 266,275,204 301,024,884

当选:开账户借给总额 213,841,064 229,345,710

进行责任感总额 52,434,140 71,679,175

资产净数 76,951,683 27,558,324

使受合同书条目的约束 2015年度 2016年1-9月

营业收益 13,717,886 22,168,203

净赚 -62,740,482 -49,393,359

注:前述的财务材料不是复核。。

Kampuchea Xinwei心不在焉挤入令人满意地应急的的资格。

(二)以誓言约束人与公司的相干

Kampuchea Xinwei为海内客户,与公司心不在焉相干。。

三、依据的首要灵

如今称Beijing信威整个现钞(包孕但不限于存款、存款开收据及金融管理)向宁波开账户无怨接受。,000许许多多或当量人民币的融资性保函为柬埔寨信威向金融机构声请借给暂代另一个职务依据。

四、论述事项

公司的董事会配偶董事会划一,详细关于,鉴定合格如今称Beijing信威总统王姬平民,对如今称Beijing信威的和约或合同书的签字代表。

从一边至另一边恳求曾经董事会第六感觉届汇合点四十分之一增至三倍汇合点论述经过,现向本公司配偶大会恳求乙。

如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司

董事会第六感觉届汇合点

(五)《几乎为WiAfricaUganda为交换开账户融资暂代另一个职务依据的有限性票据

配偶和配偶代表:

如今称Beijing信威拟为wiafricaugandalimited融资交换开账户暂代另一个职务依据,详细材料列举如下:

一、获得安全状况概述

进一步地拓展海内交易,传遍球状的 在McWiLL技术的任何人要紧测度,

如今称Beijing信威及其分店翻开乌干达交易,乌干达成的交易运营商 WiAfrica

ugandalimited交易通讯装备。2016年10月28日,wiafricaugandalimited和重庆

信威通讯技术有限性责任感公司(以下略号,商定 WiAfrica

ugandalimited重庆信威乌干达工程施工装备的必需品。

wiafricaugandalimited是向本国交换开账户不超过 数万亿的元的融资,融资

终极用于如今称Beijing信威和/或分店乌干达资产、另外的营运资产,工资融资本钱。

为进一步地推进公司自主知识产权的内部输入,拓展公司海内交易,推进公司引起的交易,如今称Beijing信威及/或其用桩区分分店(包孕但不限于重庆信威)拟向境内交换开账户声请全面授信(含N),总金额不超过 数十万亿的元财务以誓言约束书/备用信用证(h),为前述的融资暂代另一个职务依据,以誓言约束函的现钞(包孕但不限于存款、质押存款与金融管理的质押脱落不在表面之下,等等的人或物的不高于40%的命运注定由公司及/或用桩区分分店暂代另一个职务共同责任感依据。

二、依据人基本经济状况

(1)以誓言约束人的基本经济状况

企业指定 WiAfricaUgandaLimited

表示核心 6thFloorSouthernWing,WorkersHouse,Plot1,Pilkington

Road,

使成为日期 2012年11月23日

认缴股票的 4,031,530,000UGX

实缴股票的 4,031,530,000UGX

wiafricaugandalimited又的首要财务指标:

依据wiafricaugandalimited审计流言蜚语,能胜任2016年6月30日,其资产总额为

3,936,771,000乌干达奥地利的货币单位,责任感总额为 3,351,146,000乌干达奥地利的货币单位,资产净数为

585,625,000乌干达奥地利的货币单位,2016年1月至六月,心不在焉事情收益,净赚为3,445,905,000

乌干达奥地利的货币单位。

WiAfricaUgandaLimited无挤入其偿债资格的令人满意地或有事项。

(二)以誓言约束人与公司的相干

wiafricaugandalimited是公司海内使受合同书条目的约束的客户,与公司心不在焉相干。。

三、依据的首要灵

如今称Beijing信威及/或其分店(包孕但不限于Chong WiAfricaUgandaLimited

本国交换开账户的声请不超过 数万亿的元的借给依据,如今称Beijing信威的详细以誓言约束规划

向境内交换开账户声请全面授信(含N),开立总额不超过1亿元的、本国交换开账户封臣保函,以誓言约束函的现钞(包孕但不限于存款、以誓言约束金与金融管理质押脱落不在表面之下 60%,等等的人或物的不高于 40%的命运注定由公司及/或用桩区分分店暂代另一个职务共同责任感依据。

四、论述事项

董事会提请配偶大会委托为WiAfricaUgandaLimited融资暂代另一个职务依据的规划,

王菁平民,如今称Beijing信威总统鉴定合格的海内交换,与开账户协商决定详细条目和要求,代表公司签字和约或合同书。。

从一边至另一边恳求曾经董事会第六感觉届汇合点四十分之一增至三倍汇合点论述经过,如今提请大会论述。。

如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司

董事会第六感觉届汇合点

(六)几乎公司 2016非公共发行股权证券关涉获得事情的自查流言蜚语和互相牵连首要命运注定

无怨接受书

配偶和配偶代表:

公司依据《国务院几乎不动摇的遏止命运注定城市房价过快高涨的使充满》(国发[2010]10号)、《国务院办公厅几乎持续填写获得交易调控任务的使充满》(国办发[2013]17号)等互相牵连国务院获得调控策略不变的,和柴纳证券人的监督管理手续费 2015年 1月 证监会调停股票上市的公司再融资、并购对获得交易的接管策略的互相牵连必需品,整个获得开采投入事情在柴纳的范围内、用桩区分分店自2013年1月1日至本自查流言蜚语流出之日条件在弃置不顾获得、炒地、包孕Xishou、哄抬房价等守法违规行动的收回特别的,公司用桩区分配偶、现实把持人、一切董事、一切初级管理人员都对前述的中提琴演奏者的拖欠作出了无怨接受。。公司详细灵详见公司。 2016年 11月 30日在上海股票交易所网站()颁布的《如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司几乎 2016非公共

国际航天站预告的获得事情自查流言蜚语、《如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司用桩区分配偶、一份无怨接受书现实把持人公司的获得、《如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司一切董事、对初级管理人员对获得互相牵连事项的无怨接受函。

从一边至另一边恳求曾经董事会第六感觉届汇合点四十分之一增至三倍汇合点论述经过,现向本公司配偶大会恳求乙。

如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司

董事会第六感觉届汇合点

四、开票的不变的

(1)这次汇合点的导致使受合同书条目的约束列举如下::

(1)修正公司某方面的恳求;

(2)几乎公司为如今称Beijing信威对SH开账户暂代另一个职务获得安全以誓言约束;

(3)对公司暂代另一个职务依据的如今称Beijing信威声请借给;

(4)《如今称Beijing信威柬埔寨信威融资性票据的以誓言约束》;

(5)WiAfrica Uganda 为交换开账户融资暂代另一个职务依据的有限性票据;

(6)《几乎公司2016非公共发行股权证券关涉获得事情的自查流言蜚语和互相牵连首要命运注定

无怨接受书。

(二)在这次汇合点导致的方式是经过阿凯纳姆开票的方式扩张。

1、现场开票:包孕鉴定合格另一个列席的鉴定合格。。

(1)按与会配偶(或付托代劳人)以其所代表的有导致权的使插上一手数额行使导致权,每个股权证券有一票导致权。。

(2)当插上一手配偶(或代劳人)在决定名单上开票时,你可以选择赞成。、反或弃权,同时,在呼应得到或获准进行选择下绘制细胞中间的滴答,可是任何人可以选择。,多填、未填、错填、任何人改头换面的开票或unvoted开票罪状任何人开票权,对缠住股数开票的出狱弃权。

(3)导致完毕后,由选反省人计算总额无效选票。

2、用网覆盖开票:公司为配偶暂代另一个职务了开票平台的用网覆盖状态。,用网覆盖开票的运作模仿 2016年 11月 配偶大会于30日在上海宣布的公报。

依据公司某方面,所相当配偶在配偶自动记录器日自动记录器的,经过呼应导致机构行使导致权的爱好,但异样的股权证券不料选择现场开票。、用网覆盖开票或及其他开票方式中间的开票方式。。最早开票以恒等的导致权作为反复导致的结出果实。

公司配偶或其首要代劳人所投的投票总额,该当与现场开票的导致投票总额此外契合不变的的及其他开票方式的导致投票总额一齐数量这次配偶大会的导致权总额。

五、导致票

如今称Beijing新威科技批使插上一手股份有限性公司2016年第十一次暂时配偶大会导致票

配偶全名

股权证券解释 缠住的使插上一手数量: 股

序号 非积聚开票法案 开票看法

赞成 反 弃权

1 几乎修正公司某方面的恳求

本公司是如今称Beijing信威向上海开账户如今称Beijing部门声请的

2 暂代另一个职务依据的汇票

本公司是如今称Beijing信威向宁波开账户如今称Beijing部门声请

3 暂代另一个职务依据的汇票

4 如今称Beijing信威柬埔寨信威融资性票据的以誓言约束

几乎为 wiafricaugandalimited融资交换开账户

5 暂代另一个职务依据的汇票

几乎公司2016非公共发行股权证券关涉获得业

6 参与隶属机构的事务和推荐的自行反省流言蜚语

选民署名:

2016年12月15日

六、声请演说的点名

NO: 自动记录器时期:

配偶指定 缠住的使插上一手数量(股)

演讲要点:

谈人:(署名)

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