600485:信威集团2016年第十一次临时股东大会会议资料_信威集团(600485)

北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司

在流行击中要害暂时同伙大会第十一次大会的健康状况

二零一六年decrease 减少

目 录

一、大会记录…一

二、大会议程…二

三、大会突变…二

四、开票的价格稳定…十

五、由舆论胜利票……11

六、应用演说的点名…十一

一、大会预告

基本原则中华人民共和国公司的法度(公司)、相干法度,如同伙大会价格稳定、整齐的化纵列和《北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司答案》(缩写词“《公司答案》”)的索取,预防性保养出资者法定权益,确保北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司(缩写词“本公司”、“公司”或“信威盘旋”)2016年第十一次暂时同伙大会(缩写词“这次大会”或“大会”)的整齐的次序和议事效能,大会圆形的如次,这次大会的各种的公职人员都要忠于。。

为了即时赶到、对同伙代表的共用数的正确数数,请完全契合列席大会的入席同伙和付托代劳人而且这次大会股权完全契合日完全契合在册的同伙及其付托代劳人在大会开端前20分钟内抵达大会地皮,大会完全契合顺序。

列席这次大会的同伙或代劳人不得不笨蛋:

法人代表的营业执照硬拷贝、同伙理由卡、法定代劳人委任证书和人事栏身份证。。

自然人诈骗本身的身份证。、同伙会计证完全契合;自然人的同伙付托代劳人列席。,代劳人不得不从事代替物。、存款人的同伙账目卡和代劳人的完全契合。

本董事会正大光明本公司的董事会。。

与会同伙或存款人有地板。、请教权、趣味,如开票权,同时,一定忠于价格稳定。,同伙大会的排解、煽动行动和亵渎法定权益的行动,董事会将采用应该的的办法。。

与会同伙应加入讨论,请在大会开端后10分钟开端。,填写应用表。,经

大会领袖协定了。,董事会的要紧官职将按完全契合工夫的连续。,惠顾同伙加入讨论。

同伙的加入讨论一定环绕这次大会的提出停止。,每人加入讨论工夫不超过3分钟。,加入讨论者人数不超过10人。

名。公司董事、监事和最高年级的管理人员将回复任一划一的答案的成绩。

鸟嘴相接触开票,不要惠顾同伙加入讨论。。

这次大会是以名字的方式开票的。。当厕足其间同伙(或代劳人)在胜利名单上开票时,你可以选择协定。、反或弃权,仅仅任一可以选择。,多填、未填、错填、任一改头换面的开票或unvoted开票乐事任一开票权,对从事股数开票的解散弃权。

这次大会由4反省人(由大会表明辅导员、同伙和中西部及东部各州的县议会的两名代表。

监票计票,由反省人代表在危险中颁布宣布开票奏效。同伙会(或代劳人)对v的奏效不协定。,对开票奏效阐明后即刻订票,大会领袖应即刻命令。。

由舆论胜利奏效颁布后,大会的领袖颁布宣布了大会胜利。,辅导员的明显。

二、大会议程

1、颁布宣布同伙、付托代劳数字和代表共用数字。

2、考虑暂时SH第十一次大会的提案

(1)修正公司答案的打手势要求;

(2)本公司为北京的旧称信威对沙岸给予保护正当理由;

(3)本公司为北京的旧称信威应用给予正当理由;

(4)为北京的旧称信威柬埔寨信威融资性票据的正当理由;

(5)在流行击中要害为wiafricaugandalimited融资经商岸给予正当理由的汇票;

(6)在流行击中要害公司2016非公共发行产权证券触及现实情形事情的自查方言和相干统治下的

赞成的打手势要求。

3、同伙加入讨论。

4、公司董事、掌管和最高年级的领袖回复成绩。。

5、鸟嘴相接触开票。

1)在流行击中要害颁布宣布开票的价格稳定

(2)同伙开票(存款人)

3)休会期反省

6、颁布宣布现场开票奏效。

7、休会期,观望形势后再作决定网状物开票奏效。

8、第十一届2016次暂时同伙大会公报。

9、辅导员的明显。

三、大会打手势要求

(一)《在流行击中要害修正公司答案的打手势要求》

同伙和同伙代表:

基本原则柴纳证券人的监督管理任命释放令的《股票上市的公司答案导(2016年校订)》(中

公报(2016)柴纳证监会23),公司拟对现行的《北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司答案》

(2016年第四次暂时同伙大会第十六次修正)停止修正,详细如次:

一、公司答案第七十八项修正案

原文为:同伙(包罗同伙代劳人)行使趣味,每个产权证券有一票由舆论胜利权。。

公司从事的共用无由舆论胜利权。,本脱落的共有不包罗在总共用中。。

董事会、孤独董事和契合参与价格稳定的同伙。

修正它:同伙(包罗同伙代劳人)行使趣味,每个产权证券有一票由舆论胜利权。。

在同伙大会考虑的要紧事项情绪反应,对中小出资者的开票应独立计算。。单次计数奏效应即时颁布。。

公司从事的共用无由舆论胜利权。,本脱落的共有不包罗在总共用中。。

董事会、孤独董事和契合参与价格稳定的同伙。同伙由舆论胜利权的腰槽该当充分体现。。制止以报酬、报酬方式积聚同伙由舆论胜利权。。由舆论胜利权的搜集无最低的的持股限额。。

二、公司答案第一百七十三项修正案

原文为:公司任命柴纳证券报出庭公司。

修正它:公司任命柴纳证券报、上海证券交易

出庭公司公报及及其他需要量显露出的浊塞音。

基本原则前述的修正,形成物《北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司答案》(2016年第十一次

暂时同伙大会第十七次校订。

该打手势要求已考虑并在六,四十分之一的十分大会经过,现向本公司同伙大会恳求乙。

北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司

董事会六年级届大会

(二)的公司为北京的旧称信威向岸给予正当理由

同伙和同伙代表:

公司拟为界分分店北京的旧称信威显示:清晰地揭示技术共用股份无限公司(缩写词“北京的旧称信威”)应用授信给予正当理由,详述如次:

一、保护形势概述

北京的旧称信威放慢事情开展和上涂料、充分发挥潜在的资格资产需要量,向上海岸、上海岸、北京的旧称部门(潮间地部门)应用 人民币束授信限制,信用证是 1年。流行,1亿元是开式信任限制(拉紧为淹没资产记入贷方)。,本公司将给予共同过失正当理由。;2干元人民币为低风险授信限制,由北京的旧称信威给予全额正当理由金质押,此低风险授信项下事情拉紧包罗但不限于岸承兑票据、非融资保函、国际信用证发行和短期运输量融资拉紧。

二、正当理由人基本健康状况

(1)正当理由人的基本健康状况

企业选派 北京的旧称信威显示:清晰地揭示技术共用股份无限公司

完全契合地皮 7号中关村在线软件园8号、皖西路、海淀东北部的D

法定代理人 王晶

经纪范围 技术研制、辅助设施;计算系统满足需要;使赞本钱身研制的作品

品;付地租、保养机械装置;销售进口、代劳进口,技术进口

口;用户环路显示:清晰地揭示技术的发生与外形;次货类增长买卖事情

书信满足需要(仅限互联网网络书信满足需要(互联网网络)

时务击中要害音讯、出庭、提出、医疗保健、药品和医疗器械、电子公报服

务);(买卖与书信满足需要事情经纪委托证无效期至2018年04月

24天)电子作品的制成品、无线通讯策略;专业职业。(依法)

称赞的一件商品,本着称赞的实质开展事情训练。)

北京的旧称信威去岁一期的财务标明如次:

单位:万元

一件商品 2015年12月31日 2016年9月30日

资产等同 1,686,851.72 2,183,977.97

义务等同 466,061.37 819,617.44

流行:岸记入贷方等同 102,105.38 161,987.91

淹没义务等同 312,783.04 511,122.41

资产净数 1,220,790.35 1,364,360.53

一件商品 2015年度 2016年1-9月

营业收益 341,867.73 287,915.59

净赚 244,740.92 156,623.29

注:北京的旧称信威的束标明财务标明。2015年12月31日和2015的财务标明是相反的。

会计事务所审计(特别普通合伙人身份);2016年9月30日、2016个1-9月还没有审计的财务标明。

北京的旧称信威不情绪反应体积应急的的资格。

(二)正当理由人与公司的相干

北京的旧称信威是分店。

三、正当理由的次要实质

公司为北京的旧称信威向上海岸北京的旧称部门应用1亿元人民币的敞开的授信限制给予同志

过失正当理由。

四、考虑事项

董事会提请同伙大会称赞公司为北京的旧称信威向上海岸北京的旧称部门应用1亿元人

民币的敞开的授信限制给予共同过失正当理由。委托公司总统王晶绅士决定正当理由相干的详细事情并代表公司签字相干和约或协定。

该打手势要求已考虑并在六,四十分之一的十分大会经过,现向本公司同伙大会恳求乙。

北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司

董事会六年级届大会

(三)对公司给予正当理由的北京的旧称信威应用

同伙和同伙代表:

公司拟向北京的旧称信威正当理由记入贷方,详述如次:

一、保护形势概述

北京的旧称信威放慢事情开展和上涂料、充分发挥潜在的资格资产需要量,拟向宁波岸共用股份无限公司北京的旧称部门(缩写词“宁波岸北京的旧称部门”)应用2亿元人民币的淹没资产记入贷方限制,限期为1年。,本公司将给予共同过失正当理由。。

二、正当理由人基本健康状况

详见(二)的公司为北京的旧称信威向岸给予正当理由之有重大意义的实质的描画。

三、正当理由的次要实质

公司为北京的旧称信威向宁波岸北京的旧称部门应用2亿元人民币的淹没资产记入贷方限制给予

共同过失正当理由。

四、考虑事项

董事会提请同伙大会称赞公司为北京的旧称信威向宁波岸北京的旧称部门应用2亿元人

民币的淹没资产记入贷方限制给予共同过失正当理由。委托公司总统王晶绅士决定正当理由相干的详细事情并代表公司签字相干和约或协定。

前文打手势要求曾经董事会六年级届大会四十分之一的十分大会考虑经过,公司同伙大会如今被招致加入大会。。

北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司

董事会六年级届大会

(四)在北京的旧称信威柬埔寨信威的融资正当理由的打手势要求

同伙和同伙代表:

北京的旧称新威(柬埔寨)拟向信威显示:清晰地揭示股份无限公司(以下缩写词R,详述如次:

一、保护形势概述

为了上进的助长北京的旧称信威自主知识产权,拓展海内行情,促进促进柬埔寨工程的开展,北京的旧称信威拟向宁波岸共用股份无限公司北京的旧称部门(缩写词“宁波岸北京的旧称部门”)应用不超过 3,000无数的或均等人民币的融资性保函用于为柬埔寨信威向金融机构应用的记入贷方给予正当理由,记入贷方全额用于归还柬埔寨信威在规定研制岸共用股份无限公司香港部门的记入贷方本息,北京的旧称信威给予全额现钞到宁波岸北京的旧称部门(包罗、存款发票和金融管理)质押。

二、正当理由人基本健康状况

(1)正当理由人的基本健康状况

企业选派 信威显示:清晰地揭示股份无限公司(柬埔寨)

完全契合地皮 No.3BE0,Street105,SangkatBoengProlit,Khan7Makara,

PhnomPenh,柬埔寨.

找到日期 2010年9月15日

认缴大写字母 236,000,000USD

实缴大写字母 236,000,000USD

Kampuchea Xinwei的够用一年的期间一期的财务标明如次:

单位:猛然弓背跃起

一件商品 2015年12月31日 2016年9月30日

资产等同 343,226,887 328,583,208

义务等同 266,275,204 301,024,884

流行:岸记入贷方等同 213,841,064 229,345,710

淹没义务等同 52,434,140 71,679,175

资产净数 76,951,683 27,558,324

一件商品 2015年度 2016年1-9月

营业收益 13,717,886 22,168,203

净赚 -62,740,482 -49,393,359

注:前述的财务材料还没有复核。。

Kampuchea Xinwei无情绪反应体积应急的的资格。

(二)正当理由人与公司的相干

Kampuchea Xinwei为海内客户,与公司无相干。。

三、正当理由的次要实质

北京的旧称信威整个现钞(包罗但不限于存款、存款发票及金融管理)向宁波岸赞成。,000无数的或均等人民币的融资性保函为柬埔寨信威向金融机构应用记入贷方给予正当理由。

四、考虑事项

公司的董事会同伙董事会划一,详细关于,委托北京的旧称信威总统王姬绅士,对北京的旧称信威的和约或协定的签字代表。

前文打手势要求曾经董事会六年级届大会四十分之一的十分大会考虑经过,现向本公司同伙大会恳求乙。

北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司

董事会六年级届大会

(五)《在流行击中要害为WiAfricaUganda为经商岸融资给予正当理由的无限票据

同伙和同伙代表:

北京的旧称信威拟为wiafricaugandalimited融资经商岸给予正当理由,详述如次:

一、保护形势概述

促进拓展海内行情,传遍人间 在McWiLL技术的任一要紧过程,

北京的旧称信威及其分店翻开乌干达行情,乌干达成的买卖运营商 WiAfrica

ugandalimited使赞成显示:清晰地揭示策略。2016年10月28日,wiafricaugandalimited和重庆

信威显示:清晰地揭示技术无限过失公司(以下缩写词,商定 WiAfrica

ugandalimited重庆信威乌干达工程施工策略的索取。

wiafricaugandalimited是向陌生经商岸不超过 数一万亿猛然弓背跃起的融资,融资

终极用于北京的旧称信威和/或分店乌干达资产、副刊营运资产,报应融资本钱。

为促进推进公司自主知识产权的内部出口,拓展公司海内行情,推进公司作品的使赞成,北京的旧称信威及/或其界分分店(包罗但不限于重庆信威)拟向境内经商岸应用全面授信(含N),总金额不超过 数十一万亿猛然弓背跃起财务正当理由书/备用信用证(h),为前述的融资给予正当理由,正当理由函的现钞(包罗但不限于存款、质押存款与金融管理的质押脱落不下面的,其他的不高于40%的脱落由公司及/或界分分店给予共同过失正当理由。

二、正当理由人基本健康状况

(1)正当理由人的基本健康状况

企业选派 WiAfricaUgandaLimited

完全契合地皮 6thFloorSouthernWing,WorkersHouse,Plot1,Pilkington

Road,

找到日期 2012年11月23日

认缴大写字母 4,031,530,000UGX

实缴大写字母 4,031,530,000UGX

wiafricaugandalimited近来的次要财务指标:

基本原则wiafricaugandalimited审计方言,能胜任2016年6月30日,其资产等同为

3,936,771,000乌干达奥地利的货币单位,义务等同为 3,351,146,000乌干达奥地利的货币单位,资产净数为

585,625,000乌干达奥地利的货币单位,2016年1月至六月,无事情收益,净赚为3,445,905,000

乌干达奥地利的货币单位。

WiAfricaUgandaLimited无情绪反应其偿债资格的体积或有事项。

(二)正当理由人与公司的相干

wiafricaugandalimited是公司海内一件商品的客户,与公司无相干。。

三、正当理由的次要实质

北京的旧称信威及/或其分店(包罗但不限于Chong WiAfricaUgandaLimited

陌生经商岸的应用不超过 数一万亿猛然弓背跃起的记入贷方正当理由,北京的旧称信威的详细正当理由课题

向境内经商岸应用全面授信(含N),开立等同不超过1亿猛然弓背跃起的、陌生经商岸受封的保函,正当理由函的现钞(包罗但不限于存款、正当理由金与金融管理质押脱落不下面的 60%,其他的不高于 40%的脱落由公司及/或界分分店给予共同过失正当理由。

四、考虑事项

董事会提请同伙大会称赞为WiAfricaUgandaLimited融资给予正当理由的课题,

王菁绅士,北京的旧称信威总统委托的国际经商,与岸协商决定详细条目和使习惯于,代表公司签字和约或协定。。

前文打手势要求曾经董事会六年级届大会四十分之一的十分大会考虑经过,如今提请大会考虑。。

北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司

董事会六年级届大会

(六)在流行击中要害公司 2016非公共发行产权证券触及现实情形事情的自查方言和相干统治下的

赞成书

同伙和同伙代表:

公司基本原则《国务院在流行击中要害坚决的遏止脱落城市房价过快高涨的圆形的》(国发[2010]10号)、《国务院办公厅在流行击中要害持续完成的现实情形行情调控任务的圆形的》(国办发[2013]17号)等相干国务院现实情形调控策略性价格稳定,和柴纳证券人的监督管理任命 2015年 1月 证监会调停股票上市的公司再融资、并购对现实情形行情的接管策略性的相干索取,整个现实情形研制封锁事情在柴纳的范围内、界分分店自2013年1月1日至本自查方言问题之日即使在弃置不顾势力范围、炒地、包罗Xishou、哄抬房价等守法违规行动的收回特别的,公司界分同伙、现实把持人、承认董事、承认最高年级的管理人员都对前述的堇菜属植物的不在场的作出了赞成。。公司详细实质详见公司。 2016年 11月 30日在上海证券交易网站()显露出的《北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司在流行击中要害 2016非公共

国际航天站释放令的现实情形事情自查方言、《北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司界分同伙、一份赞成书现实把持人公司的现实情形、《北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司承认董事、对最高年级的管理人员对现实情形相干事项的赞成函。

前文打手势要求曾经董事会六年级届大会四十分之一的十分大会考虑经过,现向本公司同伙大会恳求乙。

北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司

董事会六年级届大会

四、开票的价格稳定

(1)这次大会的由舆论胜利一件商品如次::

(1)修正公司答案的打手势要求;

(2)在流行击中要害公司为北京的旧称信威对SH岸给予保护正当理由;

(3)对公司给予正当理由的北京的旧称信威应用记入贷方;

(4)《北京的旧称信威柬埔寨信威融资性票据的正当理由》;

(5)WiAfrica Uganda 为经商岸融资给予正当理由的无限票据;

(6)《在流行击中要害公司2016非公共发行产权证券触及现实情形事情的自查方言和相干统治下的

赞成书。

(二)在这次大会由舆论胜利的方式是经过表示信任的开票的方式扩张。

1、现场开票:包罗委托其余的列席的委托。。

(1)按与会同伙(或付托代劳人)以其所代表的有由舆论胜利权的共用数额行使由舆论胜利权,每个产权证券有一票由舆论胜利权。。

(2)当厕足其间同伙(或代劳人)在胜利名单上开票时,你可以选择协定。、反或弃权,同时,在有重大意义的调动球员下绘制住在牢房或小室中击中要害滴答,仅仅任一可以选择。,多填、未填、错填、任一改头换面的开票或unvoted开票乐事任一开票权,对从事股数开票的解散弃权。

(3)由舆论胜利完毕后,由反省人数数无效选票。

2、网状物开票:公司为同伙给予了开票平台的网状物塑造。,网状物开票的运作风尚 2016年 11月 同伙大会于30日在上海宣布的公报。

基本原则公司答案,各种的同伙在同伙完全契合日完全契合的,经过有重大意义的由舆论胜利名物行使由舆论胜利权的趣味,但异样的产权证券不得不选择现场开票。、网状物开票或及其他开票方式击中要害开票方式。。头等开票以类似由舆论胜利权作为反复由舆论胜利的奏效。

公司同伙或其次要代劳人所投的头部,该当与现场开票的由舆论胜利头部而且契合价格稳定的及其他开票方式的由舆论胜利头部一齐总计这次同伙大会的由舆论胜利权总额。

五、由舆论胜利票

北京的旧称新威科技盘旋共用股份无限公司2016年第十一次暂时同伙大会由舆论胜利票

同伙全名

产权证券账 从事的共用数量: 股

序号 非积聚开票法案 开票联想

协定 反 弃权

1 在流行击中要害修正公司答案的打手势要求

本公司是北京的旧称信威向上海岸北京的旧称部门应用的

2 给予正当理由的汇票

本公司是北京的旧称信威向宁波岸北京的旧称部门应用

3 给予正当理由的汇票

4 北京的旧称信威柬埔寨信威融资性票据的正当理由

在流行击中要害为 wiafricaugandalimited融资经商岸

5 给予正当理由的汇票

在流行击中要害公司2016非公共发行产权证券触及现实情形业

6 参与附设机构的事务和开动的本人反省方言

选民署名:

2016年12月15日

六、应用演说的点名

NO: 完全契合工夫:

同伙选派 从事的共用数量(股)

演讲要点:

加入讨论人:(署名)

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