600485:信威集团2016年第十一次临时股东大会会议资料_信威集团(600485)

现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司

敏捷着的养护暂时伙伴大会第十一次国民大会的养护

二零一六年腊月

目 录

一、国民大会记录…一

二、国民大会议程…二

三、国民大会敏捷…二

四、开票的经常地…十

五、投票票……11

六、敷用演说的名单…十一

一、国民大会每条注意事项

因中华人民共和国公司的法度(公司)、中间定位法度,如伙伴大会经常地、定期地化贴纸和《现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司组成》(略语“《公司组成》”)的招致,保持金融家法定利息,确保现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司(略语“本公司”、“公司”或“信威大量”)2016年第十一次暂时伙伴大会(略语“这次国民大会”或“国民大会”)的定期地次序和议事功效,国民大会预示如次,这次国民大会的集体职员的都要当观察员。。

为了即时赶到、对伙伴代表的家畜数的正确统计法,请表示列席国民大会的入席伙伴和付托代劳人此外这次国民大会股权表示日表示在册的伙伴及其付托代劳人在国民大会开端前20分钟内抵达国民大会设置,国民大会表示顺序。

列席这次国民大会的伙伴或代劳人只得挈带:

法人代表的营业执照硬拷贝、伙伴账卡、法定代劳人委任状和身体的身份证。。

自然人满意、喜欢本人的身份证。、伙伴会计证表示;自然人的伙伴付托代劳人列席。,代劳人只得赞成代表权。、财物寄托人的伙伴人快报卡和代劳人的表示。

本董事会职掌本公司的董事会。。

与会伙伴或财物寄托人有说出。、会诊权、正确的,如开票权,同时,适宜当观察员经常地。,伙伴大会的挤满、对抗行动和进犯法定利息的行动,董事会将采用彻底地的办法。。

与会伙伴应谈,请在国民大会开端后10分钟开端。,填写敷用表。,经

国民大会导演满意、喜欢了。,董事会的问询处将按加入工夫的由大到小排列。,改编乐曲伙伴谈。

伙伴的谈适宜环绕这次国民大会的题材停止。,每人谈工夫不超过3分钟。,谈者人数不超过10人。

名。公司董事、监事和初级管理人员将回复独一划一的答案的成绩。

安排开票,不要改编乐曲伙伴谈。。

这次国民大会是以名字的办法开票的。。当厕伙伴(或代劳人)在决定名单上开票时,你可以选择满意、喜欢。、反或弃权,但是独一可以选择。,多填、未填、错填、独一改头换面的开票或unvoted开票注视独一开票权,对赞成股数开票的出席弃权。

这次国民大会由四价元素监察人(由国民大会声明参事、伙伴和中西部及东部各州的县议会的两名代表。

监票计票,由监察人代表地下宣告开票导致。伙伴会(或代劳人)对v的导致不满意、喜欢。,对开票导致阐明后立即地订票,国民大会导演应立即地命令。。

投票导致公布后,国民大会的导演宣告了国民大会坚决的。,参事的证人。

二、国民大会议程

1、宣告伙伴、付托代劳标号和代表家畜标号。

2、以为暂时SH第十一次国民大会的提案

(1)修正公司组成的推荐信;

(2)本公司为现时称Beijing信威对沙堆积供给正当理由使安全;

(3)本公司为现时称Beijing信威敷用供给使安全;

(4)为现时称Beijing信威柬埔寨信威融资性票据的使安全;

(5)敏捷着的养护为wiafricaugandalimited融资业务堆积供给正当理由的汇票;

(6)敏捷着的养护公司2016非公共发行一份关涉事实事情的自查人快报和中间定位机身

赞成的推荐信。

3、伙伴谈。

4、公司董事、掌管和初级导演回复成绩。。

5、安排开票。

1)敏捷着的养护宣告开票的经常地

(2)伙伴开票(财物寄托人)

3)增强反省

6、宣告现场开票导致。

7、增强,可得到系统开票导致。

8、第十一届2016次暂时伙伴大会公报。

9、参事的证人。

三、国民大会推荐信

(一)《敏捷着的养护修正公司组成的推荐信》

伙伴和伙伴代表:

因中国1971证券人的监督管理任命公布的《股票上市的公司组成直系的(2016年修改)》(中

公报(2016)中国1971证监会23),公司拟对现行的《现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司组成》

(2016年第四次暂时伙伴大会第十六次修正)停止修正,详细如次:

一、公司组成第七十八项修正案

原文为:伙伴(包罗伙伴代劳人)行使正确的,每个一份有一票选举权。。

公司赞成的家畜无选举权。,本使分裂的均摊不包罗在总家畜中。。

董事会、孤独董事和契合关心经常地的伙伴。

修正它:伙伴(包罗伙伴代劳人)行使正确的,每个一份有一票选举权。。

在伙伴大会以为的要紧事项使发生,对中小金融家的开票应独立计算。。单次计数导致应即时公布。。

公司赞成的家畜无选举权。,本使分裂的均摊不包罗在总家畜中。。

董事会、孤独董事和契合关心经常地的伙伴。伙伴选举权的抵达该当充分体现。。取缔以补救办法、补救办法办法收缩伙伴选举权。。选举权的搜集无最低的的持股限额。。

二、公司组成第一百七十三项修正案

原文为:公司详述中国1971证券报出场公司。

修正它:公司详述中国1971证券报、上海证券交易

出场公司公报及另外必要展览的培养基。

因是你这么说的嘛!修正,身材《现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司组成》(2016年第十一次

暂时伙伴大会第十七次修改。

该推荐信已以为并在六,第四十的三垒安打国民大会经过,现向本公司伙伴大会召唤乙。

现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司

董事会六度音程届国民大会

(二)的公司为现时称Beijing信威向堆积供给正当理由

伙伴和伙伴代表:

公司拟为得意地利益分店现时称Beijing信威通讯技术家畜股份限定公司(略语“现时称Beijing信威”)敷用授信供给正当理由,详细情况如次:

一、正当理由形势概述

现时称Beijing信威放慢事情开展和眼界、达到资产询问,向上海堆积、上海堆积、现时称Beijing使分支(沙坪使分支)敷用 人民币悟性好的授信地位,信用证是 1年。采用,1亿元是开式学分地位(属为连贯资产信任)。,本公司将供给共同倾向使安全。;2千百万元人民币为低风险授信地位,由现时称Beijing信威供给全额使安全金质押,此低风险授信项下事情属包罗但不限于堆积承兑票据、非融资保函、海内信用证发行和短期交际融资属。

二、正当理由人基本养护

(1)使安全人的基本养护

企业确定 现时称Beijing信威通讯技术家畜股份限定公司

加入设置 7号中关村在线软件园8号、皖西路、海淀东北部的D

法定代理人 王晶

经纪范围 技术功绩、辅助设施;计算系统侍者;需求本人功绩的商品

品;裂缝、保持机械装置;灾害使喜悦、代劳使喜悦,技术使喜悦

口;用户环路通讯技术的发生与组成;次货类定期的加薪运输量事情

传达侍者(仅限互联网网络传达侍者(互联网网络)

人说话中肯音讯、出场、教授、医疗保健、药品和医疗器械、电子公报服

务);(运输量与传达侍者事情经纪放任无效期至2018年04月

24天)电子商品的产额、无线通讯素养;专业作包工。(依法)

认可的记入项主词,因认可的使满意开展事情敏捷。)

现时称Beijing信威不久以前一期的财务知识如次:

单位:万元

记入项主词 2015年12月31日 2016年9月30日

资产总额 1,686,851.72 2,183,977.97

倾向总额 466,061.37 819,617.44

采用:堆积信任总额 102,105.38 161,987.91

连贯倾向总额 312,783.04 511,122.41

资产净总值 1,220,790.35 1,364,360.53

记入项主词 2015年度 2016年1-9月

营业支出 341,867.73 287,915.59

净赚 244,740.92 156,623.29

注:现时称Beijing信威的悟性好的知识财务知识。2015年12月31日和2015的财务知识是一样的。

会计公司审计(特别普通合营公司);2016年9月30日、2016个1-9一个月的时间未必审计的财务知识。

现时称Beijing信威不使发生得意地紧急的的资格。

(二)使安全人与公司的相干

现时称Beijing信威是分店。

三、正当理由的首要使满意

公司为现时称Beijing信威向上海堆积现时称Beijing使分支敷用1亿元人民币的有议论余地的授信地位供给合伙人

倾向正当理由。

四、以为事项

董事会提请伙伴大会认可公司为现时称Beijing信威向上海堆积现时称Beijing使分支敷用1亿元人

民币的有议论余地的授信地位供给共同倾向正当理由。担保公司校长王晶丈夫决定正当理由中间定位的详细安排方式并代表公司签字中间定位和约或拟定议定书。

该推荐信已以为并在六,第四十的三垒安打国民大会经过,现向本公司伙伴大会召唤乙。

现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司

董事会六度音程届国民大会

(三)对公司供给正当理由的现时称Beijing信威敷用

伙伴和伙伴代表:

公司拟向现时称Beijing信威正当理由信任,详细情况如次:

一、正当理由形势概述

现时称Beijing信威放慢事情开展和眼界、达到资产询问,拟向宁波堆积家畜股份限定公司现时称Beijing使分支(略语“宁波堆积现时称Beijing使分支”)敷用2亿元人民币的连贯资产信任地位,死线为1年。,本公司将供给共同倾向使安全。。

二、正当理由人基本养护

详见(二)的公司为现时称Beijing信威向堆积供给正当理由之有重大意义的使满意的特性描述。

三、正当理由的首要使满意

公司为现时称Beijing信威向宁波堆积现时称Beijing使分支敷用2亿元人民币的连贯资产信任地位供给

共同倾向正当理由。

四、以为事项

董事会提请伙伴大会认可公司为现时称Beijing信威向宁波堆积现时称Beijing使分支敷用2亿元人

民币的连贯资产信任地位供给共同倾向正当理由。担保公司校长王晶丈夫决定正当理由中间定位的详细安排方式并代表公司签字中间定位和约或拟定议定书。

超过推荐信早已董事会六度音程届国民大会第四十的三垒安打国民大会以为经过,公司伙伴大会现时被招致联结国民大会。。

现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司

董事会六度音程届国民大会

(四)在现时称Beijing信威柬埔寨信威的融资正当理由的推荐信

伙伴和伙伴代表:

现时称Beijing新威(柬埔寨)拟向信威通讯股份限定公司(以下略语R,详细情况如次:

一、正当理由形势概述

为了更妥的助长现时称Beijing信威自主知识产权,拓展海内行情,更多促进柬埔寨工程的开展,现时称Beijing信威拟向宁波堆积家畜股份限定公司现时称Beijing使分支(略语“宁波堆积现时称Beijing使分支”)敷用不超过 3,000百万的或当量人民币的融资性保函用于为柬埔寨信威向金融机构敷用的信任供给正当理由,信任全额用于归还柬埔寨信威在乡下功绩堆积家畜股份限定公司香港使分支的信任本息,现时称Beijing信威供给全额现钞到宁波堆积现时称Beijing使分支(包罗、存款清还证明书和金融管理)质押。

二、正当理由人基本养护

(1)使安全人的基本养护

企业确定 信威通讯股份限定公司(柬埔寨)

加入设置 No.3BE0,Street105,SangkatBoengProlit,Khan7Makara,

PhnomPenh,柬埔寨.

言之有理日期 2010年9月15日

认缴股票 236,000,000USD

实缴股票 236,000,000USD

Kampuchea Xinwei的末版某年级的学生一期的财务知识如次:

单位:金钱

记入项主词 2015年12月31日 2016年9月30日

资产总额 343,226,887 328,583,208

倾向总额 266,275,204 301,024,884

采用:堆积信任总额 213,841,064 229,345,710

连贯倾向总额 52,434,140 71,679,175

资产净总值 76,951,683 27,558,324

记入项主词 2015年度 2016年1-9月

营业支出 13,717,886 22,168,203

净赚 -62,740,482 -49,393,359

注:是你这么说的嘛!财务材料未必复核。。

Kampuchea Xinwei无使发生得意地紧急的的资格。

(二)使安全人与公司的相干

Kampuchea Xinwei为海内客户,与公司无相干。。

三、正当理由的首要使满意

现时称Beijing信威整个现钞(包罗但不限于存款、存款清还证明书及金融管理)向宁波堆积赞成。,000百万的或当量人民币的融资性保函为柬埔寨信威向金融机构敷用信任供给正当理由。

四、以为事项

公司的董事会伙伴董事会划一,详细关于,担保现时称Beijing信威校长王姬丈夫,对现时称Beijing信威的和约或拟定议定书的签字代表。

超过推荐信早已董事会六度音程届国民大会第四十的三垒安打国民大会以为经过,现向本公司伙伴大会召唤乙。

现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司

董事会六度音程届国民大会

(五)《敏捷着的养护为WiAfricaUganda为业务堆积融资供给正当理由的限定票据

伙伴和伙伴代表:

现时称Beijing信威拟为wiafricaugandalimited融资业务堆积供给正当理由,详细情况如次:

一、正当理由形势概述

更多拓展海内行情,传遍全程的 在McWiLL技术的独一要紧办法,

现时称Beijing信威及其分店翻开乌干达行情,乌干达成的运输量运营商 WiAfrica

ugandalimited需求通讯素养。2016年10月28日,wiafricaugandalimited和重庆

信威通讯技术限定倾向公司(以下略语,商定 WiAfrica

ugandalimited重庆信威乌干达工程施工素养的招致。

wiafricaugandalimited是向异国业务堆积不超过 数大量金钱的融资,融资

终极用于现时称Beijing信威和/或分店乌干达资产、追加的营运资产,支付的融资本钱。

为更多鞭策公司自主知识产权的表面输入,拓展公司海内行情,鞭策公司商品的需求,现时称Beijing信威及/或其得意地利益分店(包罗但不限于重庆信威)拟向境内业务堆积敷用全面授信(含N),总金额不超过 数十大量金钱财务使安全书/备用信用证(h),为是你这么说的嘛!融资供给正当理由,使安全函的现钞(包罗但不限于存款、质押存款与金融管理的质押定标不在昏迷中,其他的不高于40%的使分裂由公司及/或得意地利益分店供给共同倾向正当理由。

二、正当理由人基本养护

(1)使安全人的基本养护

企业确定 WiAfricaUgandaLimited

加入设置 6thFloorSouthernWing,WorkersHouse,Plot1,Pilkington

Road,

言之有理日期 2012年11月23日

认缴股票 4,031,530,000UGX

实缴股票 4,031,530,000UGX

wiafricaugandalimited亲密的的首要财务指标:

因wiafricaugandalimited审计人快报,能胜任2016年6月30日,其资产总额为

3,936,771,000乌干达奥地利的货币单位,倾向总额为 3,351,146,000乌干达奥地利的货币单位,资产净总值为

585,625,000乌干达奥地利的货币单位,2016年1月至六月,无事情支出,净赚为3,445,905,000

乌干达奥地利的货币单位。

WiAfricaUgandaLimited无使发生其偿债资格的得意地或有事项。

(二)使安全人与公司的相干

wiafricaugandalimited是公司海内记入项主词的客户,与公司无相干。。

三、正当理由的首要使满意

现时称Beijing信威及/或其分店(包罗但不限于Chong WiAfricaUgandaLimited

异国业务堆积的敷用不超过 数大量金钱的信任正当理由,现时称Beijing信威的详细使安全蓝图

向境内业务堆积敷用全面授信(含N),开立总额不超过1亿金钱的、异国业务堆积封臣保函,使安全函的现钞(包罗但不限于存款、使安全金与金融管理质押定标不在昏迷中 60%,其他的不高于 40%的使分裂由公司及/或得意地利益分店供给共同倾向正当理由。

四、以为事项

董事会提请伙伴大会认可为WiAfricaUgandaLimited融资供给正当理由的蓝图,

王菁丈夫,现时称Beijing信威校长担保的海内业务,与堆积协商决定详细条目和需要量,代表公司签字和约或拟定议定书。。

超过推荐信早已董事会六度音程届国民大会第四十的三垒安打国民大会以为经过,现时提请大会以为。。

现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司

董事会六度音程届国民大会

(六)敏捷着的养护公司 2016非公共发行一份关涉事实事情的自查人快报和中间定位机身

赞成书

伙伴和伙伴代表:

公司因《国务院敏捷着的养护坚决的遏止使分裂城市房价过快下跌的预示》(国发[2010]10号)、《国务院办公厅敏捷着的养护持续使完满事实行情调控任务的预示》(国办发[2013]17号)等中间定位国务院事实调控策略性经常地,和中国1971证券人的监督管理任命 2015年 1月 证监会修长的股票上市的公司再融资、并购对事实行情的接管策略性的中间定位招致,整个事实功绩值得买的东西事情在中国1971的范围内、得意地利益分店自2013年1月1日至本自查人快报号之日其中的哪一个在弃置不顾降临、炒地、包罗Xishou、哄抬房价等犯法违规行动的收回特别的,公司得意地利益伙伴、现实把持人、承认董事、承认初级管理人员都对是你这么说的嘛!维奥拉的弃权作出了赞成。。公司详细使满意详见公司。 2016年 11月 30日在上海证券交易网站()展览的《现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司敏捷着的养护 2016非公共

国际太空站公布的事实事情自查人快报、《现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司得意地利益伙伴、一份赞成书现实把持人公司的事实、《现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司承认董事、对初级管理人员对事实中间定位事项的赞成函。

超过推荐信早已董事会六度音程届国民大会第四十的三垒安打国民大会以为经过,现向本公司伙伴大会召唤乙。

现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司

董事会六度音程届国民大会

四、开票的经常地

(1)这次国民大会的投票记入项主词如次::

(1)修正公司组成的推荐信;

(2)敏捷着的养护公司为现时称Beijing信威对SH堆积供给正当理由使安全;

(3)对公司供给正当理由的现时称Beijing信威敷用信任;

(4)《现时称Beijing信威柬埔寨信威融资性票据的使安全》;

(5)WiAfrica Uganda 为业务堆积融资供给正当理由的限定票据;

(6)《敏捷着的养护公司2016非公共发行一份关涉事实事情的自查人快报和中间定位机身

赞成书。

(二)在这次国民大会投票的办法是经过神秘的开票的办法扩张。

1、现场开票:包罗担保别的列席的担保。。

(1)按与会伙伴(或付托代劳人)以其所代表的有选举权的家畜数额行使选举权,每个一份有一票选举权。。

(2)当厕伙伴(或代劳人)在决定名单上开票时,你可以选择满意、喜欢。、反或弃权,同时,在有重大意义的调动球员下绘制小牢房说话中肯滴答,但是独一可以选择。,多填、未填、错填、独一改头换面的开票或unvoted开票注视独一开票权,对赞成股数开票的出席弃权。

(3)投票完毕后,由监察人统计法无效选票。

2、系统开票:公司为伙伴供给了开票平台的系统做模特儿。,系统开票的运作做模特儿 2016年 11月 伙伴大会于30日在上海宣布的公报。

因公司组成,集体伙伴在伙伴表示日表示的,经过有重大意义的投票系统行使选举权的正确的,但异样的一份不得不选择现场开票。、系统开票或另外开票办法说话中肯开票办法。。最早的开票以相同选举权作为反复投票的导致。

公司伙伴或其首要代劳人所投的头部,该当与现场开票的投票头部此外契合经常地的另外开票办法的投票头部一同编号这次伙伴大会的选举权总额。

五、投票票

现时称Beijing新威科技大量家畜股份限定公司2016年第十一次暂时伙伴大会投票票

伙伴全名

一份报账 赞成的家畜数量: 股

序号 非积聚开票法案 开票异议

满意、喜欢 反 弃权

1 敏捷着的养护修正公司组成的推荐信

本公司是现时称Beijing信威向上海堆积现时称Beijing使分支敷用的

2 供给正当理由的汇票

本公司是现时称Beijing信威向宁波堆积现时称Beijing使分支敷用

3 供给正当理由的汇票

4 现时称Beijing信威柬埔寨信威融资性票据的使安全

敏捷着的养护为 wiafricaugandalimited融资业务堆积

5 供给正当理由的汇票

敏捷着的养护公司2016非公共发行一份关涉事实业

6 关心附设机构的事务和提议的生命本源反省人快报

选民署名:

2016年12月15日

六、敷用演说的名单

NO: 表示工夫:

伙伴确定 赞成的家畜数量(股)

演讲要点:

谈人:(署名)

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